公告日期：2025-04-30

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-024
贵州钢绳股份有限公司第九届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日在贵
州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心五楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4月 18 日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举马显红先生为公司董事长。简历见附件。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会战略委员会成员的议案，选举马显红先生、宋蓉女士、李长荣先生、余传利先生、杨程先生为公司董事会战略委员会委员。根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，董事长马显红先生为公司董事会战略委员会主任委员。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案，选举余传利先生、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生为公司董事会审计委员会委员。根据公司董事会《审计委员会
实施细则》规定，批准余传利先生为公司董事会审计委员会主任委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案，选举宋蓉女士、余传利先生、李长荣先生、马显红先生、杨程先生为公司董事会提名委员会成员。根据公司董事会《提名委员会实施细则》规定，批准宋蓉女士为公司董事会提名委员会主任委员。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案，选举李长荣先生、宋蓉女士、余传利先生、汪家强先生、刘廷均先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。根据公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》规定，批准李长荣先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案，聘任杨程先生为公司总经理。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任曹磊先生为公司董事会秘书。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，聘任贺孝宇先生、陈建辉先生、张成宇先生为公司副总经理。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案，聘任魏勇先生为公司总会计师（财务负责人）。简历见附件。

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，聘任朱亚男女士为公司证券事务代表。简历见附件。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2025 年第一季
度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0 二五年四月二十八日

附件
马显红简历：

马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，
工程技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长，贵州钢绳股份有限公司董事长。
截至目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨程简历：

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