公告日期：2025-04-30

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2025-007
四创电子股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：2025 年度预计日常关联交易均属公司的正常业
务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议，董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2025年度预计将发生的相关日常关联交易属于公司的正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，开展相关日常关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、2025年4月28日，公司召开八届七次董事会，以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意2025年度日常经营性关联交易事项，关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避表决。
3、2025年4月28日，公司召开八届七次监事会，以同意5票、反对0票、弃权

0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意2025年度日常

经营性关联交易事项。

4、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2024年年度股

东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
金额（万元） 发生金额（万元） 金额差异较大的原因

中电博微及其控股公司、三十八所等 65,700 26,586.94 业务量减少

向关联人销售产 中国电科下属其他企业 13,400 8,721.92 业务量减少

品、商品 小计 业务量减少

79,100 35,308.86

向关联人购买商 中电博微及其控股公司、三十八所等 1,465 505.37 业务量减少

品、接受劳务 中国电科下属其他企业 11,780 8,650.11 业务量减少

小计 13,245 9,155.48 业务量减少

租赁关联方房屋 中电博微及其控股公司、三十八所等 1,025 914.59 /

及设备（承租）

租赁关联方房屋 中电博微及其控股公司、三十八所等 100 90.87 /
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