公告日期：2025-11-01

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-054
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计机构负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第一次会议。现将换届选举及聘任情况公告如下。

一、公司第九届董事会组成

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由十名董事组成，分别为执行董事：王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生；非执行董事：张旭东先生；独立非执行董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。

王建华先生为公司董事长，高波先生、杨宜方女士和吕晓兆先生为公司副董事长，黄一平先生为首席独立董事。

公司第九届董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会名称 主任委员 委员

战略与可持续发展委员会 王建华 高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东

审计委员会 黄一平 张旭东、蒋琪

提名委员会 李厚民 高波、杨宜方、胡乃连、黄一平

薪酬与考核委员会 胡乃连 高波、吕晓兆、李厚民、蒋琪

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意聘任高波先生为公司总裁；聘任赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生、黄学斌（Wong Hok BunMario）先生为公司副总裁，黄学斌先生兼任公司财务总监；聘任董淑宝先生为公司董事会秘书，黄学斌先生为公司秘书（香港）；由杨宜方女士和黄学斌先生担任与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作的授权代表身份。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

公司董事会聘任的上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

三、聘任公司证券事务代表的情况

经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。高飞先生的简历详见本公告附件。

四、聘任公司内部审计机构负责人的情况

经公司第九届董事会第一次会议审议、表决，同意杜慧女士为公司内部审计机构负责人（审计部经理）。杜慧女士的简历详见本公告附件。

公司第九届董事会董事任期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年；以上由董事会选举及聘任人员的任期与公司第九届董事会任期一致。
特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2025年11月1日
赤峰黄金高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人简历：

高波先生，1969 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金
矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经
理等职务。2010 年 12 月至 2013 年 8 月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副
总经理；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，任本公司董事、常务副总经理；2016 年 2
月至 2020 年 1 月，任本公司董事、总经理；2020 年 1 月至 2023 年 1 月，任本公
司董事、执行总裁；2023 年 1 月至今，任本公司董事、副总裁。……
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