公告日期：2025-10-11

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-051
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本次会议需审议的各项议案已经赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于上海
证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。议案1表决通过是议案5子
议案全部生效的前提。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案 √ √

2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √ √

3 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √ √

4 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 √ √

累积投票议案

5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

5.01 第九届董事会非独立董事候选人王建华 √ √

5.02 第九届董事会非独立董事候选人高波 √ √

5.03 第九届董事会非独立董事候选人杨宜方 √ √

5.04 第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆 √ √

5.05 第九届董事会非独立董事候选人赵强 √ √

5.06 第九届董事会非独立董事候选人张旭东 √ √

6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

6.01 第九届董事会独立董事候选人胡乃连 √ √

6.02 第九届董事会独立董事候选人黄一平 √……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。