公告日期：2025-10-11

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-049
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025年9月29日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理涉及的工商变更和备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会战略及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。
二、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生、赵强先生和张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；其中，王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生为公司执行董事，张旭东先生为非执行董事。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决，股东会通过前述修订《公司章程》的议案是本议案子议案全部生效的前提。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名胡乃连先生、黄一平先生、李厚民先生和蒋琪先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式表决。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，依据公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则等相关规定，结合公司实际情况和需要，对公司部分治理制度进行修订：

（一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，审议需要提交股东会审议的相关事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见于公司股票上市地证券交易所网站和指定媒体披露的相关公告。
特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2025年1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。