公告日期：2025-05-21

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-036
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日至2025 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 2024 年度财务决算报告 √ √

4 2025 年度财务预算方案 √ √

5 2024 年度利润分配方案 √ √

6 关于制定《未来三年（2025—2027 年）股东回报规

划》的议案 √ √

7 关于董事 2024 年度薪酬的核定及 2025 年度薪酬方

案的议案 √ √

8 《2024 年年度报告》及其摘要 √ √

9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √ √

10 关于 2025 年度融资总额度的议案 √ √

11 关于 2025 年度对外担保总额度的议案 √ √

12 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 √ √

13 关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和（或）

H 股股份之一般性授权的议案 √ √

14 关于变更公司注册资本的议案 √ √

15 关于取消监事会的议案 √ √

16 关于修订《赤……
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