公告日期：2025-03-29

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-019
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2025年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配方案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年度利润分配方案为：公司拟向2024年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利1.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《赤峰黄金2024年度利润分配方案公告》。

六、审议通过《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《赤峰黄金2024年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《赤
峰黄金2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

关联董事回避表决，非关联董事表决结果：同意 5 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赤峰黄金董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.1 非独立董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案

关联董事回避表决，非关联董事表决结果为：同意 4 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

10.2 独立董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案

关联董事回避表决，非关联董事表决结果为：同意 5 票（占有效表决票数的100%）、反对……
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