公告日期：2025-04-23

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-022
浙江航民股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第十届董事会第一次会议通知以专人送达、微信、电
子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式在杭州萧
山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事龚启辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举朱重庆先生继续担任公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于选举董事会专门委员会人员组成的议案

董事会选举朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、钱水土先生、张佩华女士为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举龚启辉先生、张佩华女士、陆才平先生为董事会审计委员会委员，独立董事龚启辉先生担任审计委员会主任委员；选举张佩华女士、钱水土先生、沈松仁先生为董事会提名委员会委员，独立董事张佩华女士担任提名委员会主任委员；选举钱水土先生、龚启辉先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事钱水土先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案

聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理，以上聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

继续聘任李军晓先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案

继续聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司
董事会

二○二五年四月二十三日
附件：相关候选人简历

朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985 年
至 1997 年，历任萧山钱江染织厂厂长、航民织布厂厂长、杭州澳美印染有限公
司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州
澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理、杭州航民合同精机有限公司总经理。

朱顺康：中国国籍，男，1960 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士。1990
年至 2006 年 7 月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整厂副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。

朱岳斌：中国国籍，男，1970 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级经
济师。1991 年至 2000 年 3 月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技
术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，……
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