公告日期：2025-03-29

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-014

浙江航民股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 2024 年年度报告全文及摘要 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年度财务预算报告》 √

6 公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有 √

限公司签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常

关联交易预计的议案

7 公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联 √

交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的

议案

8 2024 年度利润分配预案的议案 √

9 关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案 √

10 关于为下属公司提供财务资助的议案 √

11 关于对下属子公司核定担保额度的议案 √

12 公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

13 公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

14.01 选举朱重庆先生为公司第十届董事会非独立董事 √

14.02 选举周灿坤先生为公司第十届董事会非独立董事 √

14.03 选举陆才平先生为公司第十届董事会非独立董事 √

14.04 选举朱建庆先生为公司第十届董事会非独立董事 √

14.05 选举朱立民先生为公司第十届董事会非独立……
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