公告日期：2025-09-24

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-035
淮北矿业控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 398

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,749,108,196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.9439
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周四新先生、邱丹先生、陈金华先生因工
作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；3、 公司董事会秘书刘杰先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,748,122,526 99.9436 776,470 0.0443 209,200 0.0121

2、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,725,739,152 98.6639 22,956,844 1.3124 412,200 0.0237

3、 议案名称：关于修订部分管理制度的议案
3.01 议案名称：《公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,725,891,670 98.6726 23,041,126 1.3173 175,400 0.0101

3.02 议案名称：《公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,725,685,726 98.6608 23,245,670 1.3290 176,800 0.0102

3.03 议案名称：《公司独立董事制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,725,660,126 98.6594 23,229,370 1.3280 218,700 0.0126

3.04 议案名称：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,731,652,221 99.0020……
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