公告日期：2025-04-30

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-019
淮北矿业控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,886,923,043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.0609
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,885,398,157 99.9191 1,183,686 0.0627 341,200 0.0182

2、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,880,000,061 99.6331 1,161,571 0.0615 5,761,411 0.3054

3、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,880,056,646 99.6361 1,355,686 0.0718 5,510,711 0.2921
4、 议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,880,141,461 99.6406 1,233,671 0.0653 5,547,911 0.2941

5、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,879,837,161 99.6244 1,299,771 0.0688 5,786,111 0.3068

6、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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