公告日期：2025-03-28

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—005

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮
件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现
场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 人。公司全体监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，审议通过了以下事项：

一、公司 2024 年年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海
证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2024 年度利润分配方案

公司 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
每股拟派发现金红利 0.75 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本规划尚需提交公司股东大会审议。

五、公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事 2024 年度述职报告

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《独立董事 2024 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本报告尚需提交公司股东大会听取。

八、关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于聘任 2025 年度外部
审计机构的公告》（公告编号：临 2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易总额为 1,250,000 万元，
其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为 350,000 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为 900,000 万元。2025 年年初至 3 月 20 日，公司与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计金额为26,923.53 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为389,293.69 万元，董事会同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-009）。

本议案尚需提交公司……
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