公告日期：2026-01-15

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-003
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通
知及会议文件于 2026 年 1 月 8 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 1
月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于公司业绩考核兑现及部分人员薪酬兑现的议案》；

董事会同意公司对部分管理人员、相关部门及子公司的考核和薪酬兑现事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于公司修订员工薪酬相关制度的议案》。

董事会同意公司对员工薪酬相关制度的修订事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

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