公告日期：2025-11-06

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-060
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知
及会议文件于 2025 年 10 月 30 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 11
月 5 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董
事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于公司董事会提名委员会组成的议案》；

公司第八届董事会提名委员会组成如下：

主任委员：马晨先生

委员：马晨先生（独立董事）、沈灏先生（独立董事）、车万里先生

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长车万里先生提名，聘任黄爱民先生为公司总经理，车万里先生不再兼任公司总经理。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2025-059）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名黄爱民先生为第八届董事会非独
立董事候选人；

选举黄爱民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号 2025-061）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

附件：陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

黄爱民，男，汉族，1973 年 6 月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。
工作简历：

1993 年 8 月至 2000 年 12 月任神木县高家堡中学教师；2000 年 12 月至 2006 年 4
月任神木县第二中学教师；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任陕煤集团红柳林矿业公司一级
管理人员；2008 年 3 月至 2009 年 4 月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党
支部书记；2009 年 4 月至 2009 年 5 月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书
记；2009 年 5 月至 2011 年 10 月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011
年 10 月至 2011 年 12 月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011 年 12
月至 2013 年 12 月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013 年 12 月至 2014
年 3 月任神南产业发展公司工会主席；2014 年 3 月至 2016 年 11 月任神南产业发展公司
工会主席、纪委书记；2016 年 11 月至 2019 年 6 月任神南产业发展公司纪委书记；2019
年 6 月至 2021 年 11 月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021 年 11 月至今
任神南产业发展有限公司党委副书记。

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