公告日期：2025-05-14

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034
陕西建设机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 182

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,960,861

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.2842
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长柴昭一先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，董事杨宏军、耿洪彬、惠鹏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天、刘敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 517,604,651 99.7386 1,085,440 0.2091 270,770 0.0523

5、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 517,571,671 99.7323 992,240 0.1911 396,950 0.0766

6、议案名称：关于聘请财务审计机构……
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