公告日期：2025-05-07

陕西建设机械股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

二〇二五年五月六日

目录

一、2024 年度股东大会会议议程 ......3
二、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
三、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
四、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 22
五、公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 27
六、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 28
七、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...... 44
八、公司 2024 年度利润分配预案 ...... 45
九、关于计提长期股权投资减值准备的议案 ...... 46
十、关于计提商誉减值准备的议案 ...... 48十一、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案
...... 50十二、关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 年度日常关联交易事项的议案
...... 51
十三、关于选举第八届董事会独立董事的议案 ...... 55

建设机械 2024 年度

股东大会会议议程

2024 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00

二、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号 会 议 议 程

一 报告大会人员出席情况

二 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

三 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

四 审议《公司 2024 年度财务决算报告》

五 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

六 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

七 审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

八 审议《公司 2024 年度利润分配预案》

九 审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》

十 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

十一 审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》
十二 审议《关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案》
十三 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
十四 会议讨论及审议议案
十五 推选监票人
十六 会议表决
十七 监票人宣布表决结果
十八 宣布会议决议
十九 宣布闭会

建设机械 2024 年度
股东大会会议议案之一

公司 2024 年度董事会工作报告

（二〇二五年五月十三日）

各位股东：

2024 年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）步入了“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，因复杂多变的国内外经济环境与行业深度调整，公司经营业绩承受了较大压力。面对市场需求疲软、行业竞争格局变动及上游债务高企等多方困难，董事会始终以稳健经营为核心，积极调整战略布局，强化风险管控，并持续推进业务创新，加快实现转型发展，谋求企业发展新机遇。现将董事会 2024 年度的具体工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

2024 年度，受到行业下行期和转型升级承压期影响，公司工程机械租赁服务及制造两大主业继续在下行周期底部盘整，国内市场需求下降，租赁单价不断降低，公司经营业绩指标继续承压下滑。面对种种不利因素，公司持续推进成本管控、精细管理、开拓市场、转型升级的发展方略，围绕固根基、扬优势、补短板、强弱项等重点任务不断提质增效。在行业产能过剩、竞争加剧、企业退出、格局调整的背景下，公司稳步提升租赁市场占有率，推动产品研发并挖掘内部增量市场，为公司 2025 年转型发展打下了坚实基础。

公司全年完成营业收入 27.27 亿元，同比下滑 15.53%；实现归母净利润-9.88 亿元，
较上年……
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