公告日期：2025-04-30

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知
及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4
月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事
会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2025 年第一季度报告》；

公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告》（公告编号 2025-028）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案》；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务的关联交易公告》（公告编号 2025-029）。

此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司在西安银行股份有限公司办理 23000 万元流动资金贷款的议案》；

董事会同意公司在西安银行股份有限公司城南支行申请办理 23,000 万元流动资金贷款，期限 5 年，利率 3.60%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号 2025-030）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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