公告日期：2025-04-18

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-021

陕西建设机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度报告及摘要 √

5 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

6 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √

7 公司 2024 年度利润分配预案 √

8 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 √

9 关于公司计提商誉减值准备的议案 √

10 关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 √

《综合服务协议》的议案

11 关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 √

年度日常关联交易事项的议案

累积投票议案

12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人

12.01 选举沈灏先生为第八届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公告于 2025 年 4 月 18 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登……
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