公告日期：2025-04-18

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-019
陕西建设机械股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易事项及

预计 2025 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司于 2025 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会
第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-022）

2、本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）和关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）公司 2024 年度日常关联交易完成情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2023 年度日常关联交易事项及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，该议案后经
2024 年 5 月 14 日召开的公司 2023 年度股东大会审议批准。

2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

币种：人民币 单位：元

预计金额与
关联交易协议名称 关联人 关联交易类别 2024 年度预计金 2024 年度实际发 实际发生金
额 生金额 额差异较大
的原因

《综合服务协议》 关联方为本公司 1,200,000.00 1,200,000.00 ——

提供综合服务

《土地使用权租赁 本公司承租关联 311,222.08 311,222.08 ——

协议》 方土地使用权

《机械设备租赁合
同之补充协议二》、

《机械设备租赁增 建机集团 本公司承租关联 13,452,189.10 13,452,189.10 ——

补协议》及《机械 方机器设备

设备租赁增补协议
二》
《厂房租赁合同》、

《 厂 房 租 赁 合 同 本公司承租关联 7,819,945.17 7,819,945.17 ——

二》及《厂房租赁 方厂房

合同三》

子公司陕西建设 部分钢结构
钢 构 有 限 公 司 工程项目未
—— 陕煤集团子 （以下简称“建 200,000,000.00 125,457,646.74 中标，或项目
公司 设钢构”）向关 ……
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