公告日期：2026-03-07

惠而浦（中国）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年三月

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向会议会务组登记，并填写发言申请单，经会议会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、会议现场表决采用记名投票表决。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 14：00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 13 日

至 2026 年 3 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

目 录

1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案
2、关于开展外汇套期保值业务的议案

议案一

惠而浦（中国）股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案

各位股东：

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“惠而浦家电制品”）拟直接认购或通过其全资子公司（以下简称“SPV”）认购纽约证券交易所上市公司 WhirlpoolCorporation（以下简称“惠而浦集团”）发行的普通股股票（以下简称“本次交易”）。本次交易主要内容如下：

一、本次交易概述

惠而浦集团为纽约证券交易所上市公司，2026 年 2 月 20 日其股票收盘价为每股
84.49 美元，其于 2026 年 2 月 23 日披露普通股发行招股说明书，于 2026 年 2 月 24 日
收盘后通过市场化定价、确定公开发行的普通股发行价格为每股 69.00 美元。

惠而浦家电制品拟直接或通过 SPV，以每股 69.00 美元认购惠而浦集团发行的
434,782 股普通股股票，总认购金额为 29,999,958 美元(约 3000 万美元)。本次交易的价
格由双方根据惠而浦集团属地法律法规、证券市场规则，基于公平、公正、合理的商业原则协商确定。

公司本次交易的资金来源为自有资金。

2021 年 5 月要约收购完成后，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦投
资”）持有公司 19.9%股份，成为公司第二大股东，惠而浦集团是惠而浦投资的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次交易涉及认购境外企业股份，尚需履行境外……
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