公告日期：2025-12-30

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-041

惠而浦（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 618,064,941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 80.6411

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01: 关于预计与实控人控制的关联方 2026 年度日常关联交易额
度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,940,470 97.8026 3,109,500 1.9502 394,123 0.2472

议案名称：1.02: 关于预计与惠而浦集团及其关联方 2026 年度日常关联交易
额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 462,061,957 99.2521 3,085,500 0.6627 396,123 0.0852

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 614,581,618 99.4364 3,086,900 0.4994 396,423 0.0642

3、 议案名称：3.01: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 613,767,668 99.3047 3,926,150 0.6352 371,123 0.0601

议案名称：3.02: 关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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