公告日期：2025-12-23

惠而浦（中国）股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十二月

惠而浦（中国）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

惠而浦（中国）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14：00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日

至 2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

目 录

1、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

1.01 关于预计与实控人控制的关联方 2026 年度日常关联交易额度的议案

1.02 关于预计与惠而浦集团及其关联方 2026 年度日常关联交易额度的议案

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

3、关于修订公司治理制度的议案

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

3.04 关于修订《内部关联交易决策制度》的议案

3.05 关于修订《对外担保决策制度》的议案

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

4、关于拟签署商业协议暨关联交易的议案

5、关于以现金方式购买资产解决同业竞争、拟签署品牌许可协议暨关联交易的议案

6、关于拟签署《<全球供应协议>有关元器件采购的补充协议》暨关联交易的议案

惠而浦（中国）股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

之

关于预计与实控人控制的关联方 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

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