公告日期：2025-12-12

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-032
惠而浦（中国）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度以及
股东签署《经修订与重述的股东协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025
年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时董事会，审议通过《关于取消监事会并修
订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》。此外，公司收到控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称“格兰仕”）通知，格兰仕与惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦投资”）拟于近日签署《经修订与重述的股东协议》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司董事会席位不变，由 12 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，除职工代表董事外的非独立董事 7 名，独立董事 4 名。基于上述安排，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》及公司各项规章制
度的相关规定履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会、调整董事会结构等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。公司已于同日将修订后的《公司章程》披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

三、修订及制定公司治理制度的情况

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述取消监事会等事宜及公司实际经营需要，公司修订了相关治理制度，并制定《董事离职管理制度》，具体情况如下：

是否提交
序号 制度名称 制定/修订 股东大会
审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《总裁工作细则》 修订 否

4 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会合规委员会工作细则》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《信息披露管理制度》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《委托理财内控管理……
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