公告日期：2025-12-12

惠而浦（中国）股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 12 月制定）

第一章 总则

第一条 为了规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的投
资管理，提高资金运作效率，防范对外投资风险，保障资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司具体情况，特制定《惠而浦（中国）股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称的“对外投资”是指公司及公司的控股子公司（以下简
称“子公司”）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资、对外收购、兼并企业（包括股权或资产）、包括股票、期货在内的风险投资等（不包括委托理财和外汇衍生品）。

按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券
等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作、
公司实体或开发项目；

（三）向控股或参股企业追加投资；

（四）收购、出售股权、企业收购和兼并；

（五）参股其他境内、外独立法人实体；

（六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（七）投资交易性金融资产等；

（八）法律、法规规定的其他对外投资方式。

对外投资同时构成关联交易的，应执行《公司内部关联交易决策制度》的相关规定。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任；

（五）遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第四条 本制度适用于公司及其子公司的投资行为。公司及其子公司对外
投资原则上由公司集中进行，子公司进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。

第二章 对外投资管理的组织机构

第五条 公司股东会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策，分别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第六条 投资管理小组负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监
控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。

投资管理小组可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施，可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

第七条 投资管理小组负责对外投资前期调研、论证及后续管理。对投资项
目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行研究、评估，及后续投资项目的实施、跟踪、管理。参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备。
第八条 投资管理小组负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金和
办理出资手续、银行开户、税务登记等工作，并负责对子公司经营责任目标的达成进行分析、监督。

第九条 公司法务部负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程
等的法律审核，对投资项目实施过程的合法合规性进行监督。公司内审部门负责对项目的事前效益进行审计，以及对对外投资进行定期审计。

第十条 公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的投资工作。

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