公告日期：2026-02-11

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第一次会议。会议于 2026
年 2 月 10 日下午 4:00 在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 5 名，董事董亮先生、独立董事范
蕊女士以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由由公司半数以上董事共同推举的杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举杨承明先生担任公司第十一届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
选举产生公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

（1）董事会战略与 ESG 委员会：主任委员：杨承明先生；委员：胡瑞芳女士、丁宏先生。

（2）董事会审计、合规与风控委员会：主任委员：范蕊女士；委员：巫强先生、刘明毅先生。

（3）董事会提名委员会：主任委员：丁宏先生；委员：巫强先生、范蕊女士。

（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：巫强先生；委员：董亮先生、范蕊女士。

丁宏先生自 2021 年 1 月 8 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规规定，上市公司独立董事连续任职不得超过 6 年，因此
丁宏先生任期至 2027 年 1 月 7 日。其他上述董事会各专门委员会成员任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（1）董事会同意聘任胡瑞芳女士担任公司总经理；

（2）董事会同意聘任陈璧君女士及刘晓文先生担任公司副总经理；聘任刘晓文先生担任公司总法律顾问；

（3）董事会同意聘任陆飞女士担任公司董事会秘书，陆飞女士已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职董事会秘书的职业素质，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件；

（4）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任冯以航女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

董事会秘书陆飞女士、证券事务代表冯以航女士联系方式如下：

地址：江苏省南京市白下路 91 号汇鸿大厦

邮编：210001

联系电话：025-84691002

传真：025-84691339

邮箱：ir@highhope.com

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于授权总经理代行财务负责人职责的议案》

鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意授权胡瑞芳女士代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
附简历：

杨承明先生：1983 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任
江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监、董事会办公室主任、董事会秘书，开元股份（香港）有限公司董事长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司党委书记、董事长，兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限……
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