公告日期：2026-01-26

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十七次会议。会议于
2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。公司第十一届董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

1.提名第十一届董事会董事（非独立董事）候选人

经董事会提名委员会审查，董事会提名杨承明先生、胡瑞芳女士、刘明毅先生、董亮先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人。

候选人表决结果如下：

（1）提名杨承明先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人；
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名胡瑞芳女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人；
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名刘明毅先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人；
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名董亮先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.提名第十一届董事会董事（独立董事）候选人

经董事会提名委员会审查，董事会提名丁宏先生、巫强先生、范蕊女士为第十一届董事会董事（独立董事）候选人。

独立董事候选人表决结果如下：

（1）提名丁宏先生为公司第十一届董事会董事（独立董事）候选人；

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名巫强先生为公司第十一届董事会董事（独立董事）候选人；

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名范蕊女士为公司第十一届董事会董事（独立董事）候选人。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

丁宏先生和巫强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。范蕊女士已承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核无异议后，方可与其他董事候选人一起提交公司股东会进行选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计工作总结及 2026 年度审计工作
计划的议案》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 10 日下午 2:00 在汇鸿大厦 26 楼会议室召开
2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日
附：

第十一届董事会董事候选人简历

杨承明先生：1983 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后
任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、资金运营中心副总监，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监、董事会办……
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