公告日期：2025-12-23

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-083

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,923,282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 0.6654
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

会议；
2、 董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议：《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》
1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关评估报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 9,364,381 62.7501 1,847,901 12.3826 3,711,000 24.8673

1.02、议案名称：《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 12,738,581 85.3604 1,974,201 13.2290 210,500 1.4106

1.03、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 12,736,681 85.3477 1,957,201 13.1150 229,400 1.5373

1.04、议案名称：《关于公司拟签署<股权转让协议>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 12,723,481 85.2592 1,975,301 13.2363 224,500 1.5045

1.05、议案名称：《关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营
层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

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