公告日期：2025-12-15

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION

2025 年第六次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月二十二日

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议议程

会议时间：二〇二五年十二月二十二日 14:00
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长杨承明先生
会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况

二、宣读股东会须知

三、会议审议议案

（一）逐项审议《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实
施的议案》。

1.关于批准本次交易相关评估报告的议案；

2.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案；

3.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价的公允性的议案；

4.关于公司拟签署《股权转让协议》的议案；

5.关于提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理
本次资产置换相关事项的议案。

四、宣读会议表决办法，推选监票人

五、议案审议及现场沟通

六、休会（统计现场投票结果）

七、律师宣读本次股东会的法律意见书

八、会议结束

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第六次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、董事在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；
二、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从股东会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关；

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

八、表决办法：

1.本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东会审议的事项进行投票表决。

公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：
关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的
议案

各位股东及股东代理人：

根据江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）明确的解决同业竞争事项的承诺方向，控股股东将形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，其中，公司将专注于以大宗商品相关业务为主。2024 年 10 月，公司发布《关于筹划资产置换暨控股股东承诺履行进展的提示性公告》，拟与苏豪控股进行资产置换，启动大宗商品业务的整合。拟置入资产为苏豪控股直接持有的江苏有色 100.00%股权、江苏省对外经贸股份有限公司（以下简称“对外经贸”）85.88%股权，以及直接和通过其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司（以下简称“亚欧互联”）间接持有的紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”）合计2.33%股权；拟置出资产为公司持有的江苏苏豪中嘉时尚有限公司（以下简称“苏豪中嘉”）54.00%股权、直接持有的江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司（以下简称“苏豪汇升”）91.35%股权、直接持有的江苏苏豪瑞盈时尚有限公司（以下简称“苏豪瑞盈”）55.00%股权以及持有的利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”）4.41%股权。

2024 年末，江苏有色与苏豪中嘉、苏豪瑞盈的资产置换交割已完成。鉴于相关标的公司的审计、评估等资产……
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