公告日期：2025-09-15

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日
召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计、合规与风控委员会承接监事会职权，并对《江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》（2025 年 8 月） 《公司章程》（拟修订）

第一章 总则

第一条 为维护江苏苏豪汇鸿集团股 第一条 为维护江苏苏豪汇鸿集团股
份有限公司（以下简称为“公司”）、 份有限公司（以下简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范

《公司章程》（2025 年 8 月） 《公司章程》（拟修订）

组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称为“《公司法》”）、 和国公司法 》（以下简称为“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以为“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称为“《证券法》”）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。

第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事，是公司的法定代表人。
第八条 公司的法定代表人由代表公 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表司执行公司事务的董事担任。董事长为 人，法定代表人辞任的，公司将在法定
代表公司执行公司事务的董事。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人的产生和变更依照《公司
法》和本章程有关规定执行。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增条款 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司依法享有法人财产权，自
第九条 公司全部资产为等额股份，股 主经营、独立核算、自负盈亏，依法享东以其认购的股份为限对公……
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