公告日期：2025-05-13

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月二十日

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：二〇二五年五月二十日 14:00
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长杨承明先生
会议议程：

一、主持人介绍会议出席情况

二、宣读股东大会须知

三、会议审议议案

（一）《2024 年度董事会工作报告》；

（二）《2024 年年度报告》及其摘要；

（三）《2024 年度财务决算报告》；

（四）《2024 年度利润分配预案》；

（五）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

（六）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

（七）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

（八）《关于公司对外担保额度预计的议案》；

（九）《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》；

（十）《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》；

（十一）《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》；

（十二）《关于购买董监高责任险的议案》；

（十三）《2024 年度监事会工作报告》。

四、独立董事分别作 2024 年度述职报告

五、宣读会议表决办法，推选监票人

六、议案审议及现场沟通

七、休会（统计现场投票结果）

八、律师宣读本次大会的法律意见书

九、会议结束

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；

二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；

三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；

五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；

六、本次股东大会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案
10、议案 11。

八、表决办法：

1.本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

出席现场会议的股东对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

现将 2024 年度董事会工作情况向股东大会报告。

2024 年，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、主要经营指标完成情况

2024年公司累计完成营业收入5,423,374.52万元，实现利润总额30,862.42万元，归属于母公司股东的净利润 2,935.14 万元，每股收益 0.01 元，加权平……
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