公告日期：2025-12-31

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-039
北矿科技股份有限公司

关于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司（以下简称“株洲火炬”）与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）通过公开招标签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，由于项目工程量大，在项目施工过程中出现增项，经双方协商签订《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同补充协议（三）》（以下简称“补充协议”），补充协议金额为人民币 1,479,222.15元（含税）。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、
第八届董事会第十六次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

截至本公告披露日，除在股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的非日常关联交易累计 3 次、累计金额 751.13 万元（含本次），未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。过去 12 个月内，公司与不同关联人未发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述

（一）关联交易的背景和协议签署情况

1、原合同的签署情况

2024 年，株洲火炬对高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包

项目进行了公开招标，招标文件于 2024 年 2 月 8 日在株洲市公共资源交易中心
公示，2024 年 3 月 5 日开标，经过公开招标、评标等工作，确定第一中标候选
人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），
结果在株洲市公共资源交易中心公示，公示期满后于 2024 年 3 月 15 日在株洲市
公共资源交易中心发布中标结果公告，2024 年 4 月 2 日发出中标通知书，确定
中标人为矿冶科技集团有限公司（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司），中标金额 29,565,103.68 元，相关招标文件、中标候选人、中标结果等均已按规定在株洲市公共资源交易中心公示。

2024 年 4 月 3 日，株洲火炬作为发包人与承包人矿冶集团（联合体成员：湖
南中天建设集团股份有限公司）签订了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同》，合同金额为人民币 29,565,103.68 元（含税）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定，该次控股股东矿冶集团参与公开招标而导致的关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。原合同的签订符合相关法律法规的规定。

2、补充协议的签署情况

因本建设项目工程量大，项目施工过程中出现增项，经双方协商，在原有合同基础上增加项目，包括湿法车间旋挖灌注桩替代预应力管桩、智能化车间货梯、湿法车间外增加消防水池、二期厂区重载道路路基夯实等。株洲火炬和矿冶集团
（联合体成员：湖南中天建设集团股份有限公司）于 2025 年 12 月 30 日签订《补
充协议》，补充协议金额为人民币 1,479,222.15 元（含税）。

（二）关联交易情况

矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关
于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意株洲火炬与控股股东签订总承包合同补充协议。

截至本公告披露日，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

矿冶集团持有公司 47.53%股权，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：911100004000……
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