公告日期：2025-12-31

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-038
北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知
于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 12 月
30 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议和公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

二、审议通过《公司贯彻落实“三重一大”决策制度的管理规定》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

三、审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，公司制定了《北
矿科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施公司 2025 年限制性股票激励计划。

董事卢世杰先生、冉红想先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会时间将另行通知。

四、审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划管理办法》（详见上交所
网站 http://www.sse.com.cn）

为贯彻落实公司 2025 年限制性股票激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等各项内容，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《北矿科技 2025 年限制性股票激励计划管理办法》。

董事卢世杰先生、冉红想先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会时间将另行通知。

五、审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（详
见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据国家有关规定和公司实际，制定了《北矿科技 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事卢世杰先生、冉红想先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会时间将另行通知。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但……
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