公告日期：2025-09-17

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-035
北矿科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号
楼 401 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 312

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,749,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.9486

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,628,164 99.8665 98,001 0.1079 23,101 0.0256

2、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,636,664 99.8759 85,402 0.0941 27,200 0.0300

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,640,564 99.8802 81,501 0.0898 27,201 0.0300

4、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,639,864 99.8794 82,202 0.0905 27,200 0.0301

5、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,628,264 99.8666 94,001 0.1035 27,001 0.0299

6、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 90,524,364 99.……
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