北矿科技将于2025年04月22日（星期二）上午10:00，在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、公司2024年度董事会工作报告

　　2、公司2024年度监事会工作报告

　　3、公司2024年度财务决算报告

　　4、公司2024年度利润分配预案

　　5、公司2024年年度报告及摘要

　　6、公司独立董事2024年度述职报告

　　7、公司2024年度董监事薪酬的议案

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　9、公司2025年度日常关联交易预计

　　10、公司关于向银行申请综合授信额度的议案

　　11、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《北矿科技:北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知》

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