公告日期：2026-02-13

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-012

四川广安爱众股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 4 日

至2026 年 3 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2026 年度预计担保额度的议案 √

2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 √

议案

2.01 非独立董事候选人：周绪华 √

2.02 非独立董事候选人：蔡松林 √

2.03 非独立董事候选人：李常兵 √

2.04 非独立董事候选人：钱刚 √

2.05 非独立董事候选人：曾艳明 √

2.06 非独立董事候选人：何腊元 √

2.07 非独立董事候选人：杨伯菊 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议 应选董事（5）人

案

3.01 独立董事候选人：张亚光 √

3.02 独立董事候选人：唐海涛 √

3.03 独立董事候选人：杨记军 √

3.04 独立董事候选人：刘俊勇 √

3.05 独立董事候选人：刘辉 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。
2、 特……
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