公告日期：2026-02-13

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-007

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

全体董事参加了本次会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于
2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯
方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

会议同意将股东和董事会提名的周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、
曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士 7 名非独立董事候选人，按程序提交股东会选举。
1.非独立董事候选人：周绪华

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.非独立董事候选人：蔡松林

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.非独立董事候选人：李常兵

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.非独立董事候选人：钱刚

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.非独立董事候选人：曾艳明

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.非独立董事候选人：何腊元

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.非独立董事候选人：杨伯菊

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

会议同意将董事会提名的张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生 5 名独立董事候选人，按程序提交股东会选举（独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举）。

1.独立董事候选人：张亚光

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.独立董事候选人：唐海涛

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.独立董事候选人：杨记军

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.独立董事候选人：刘俊勇

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.独立董事候选人：刘辉

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
（四）审议通过《为全资子公司威宁爱众燃气向银行申请贷款提供担保的议案》
会议同意公司为全资子公司贵州省威宁爱众燃气有限公司（简称“威宁爱众燃气”）向中国工商银行股份有限公司广安分行（简称“银行”）申请的项目贷款人民币 5,500.00万元提供连带责任保证担保，贷款期限 10 年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（h……
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