公告日期：2026-02-13

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-008
四川广安爱众股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于 2026
年 2 月 6 日届满，公司于 2026 年 1 月 28 日发布了《四川广安爱众股份有限公司
董事会换届选举提示性公告》（2026-004）。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 13 名董事组成，其中，非独立
董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通
过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经董事会提名与薪酬委员会资格审查，股东和董事会提名周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事会提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中杨记军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

第八届董事会非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会逐一选举，其中，独立董事选举采用累积投票制。此外，职工董事 1 名将由公司职工代表大会选举产生，与经股东会选举的董事共同组成公司第八届董事会。

二、其他情况说明

经审查，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。同时，截至本公告日，上述董事候选人未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述选举事项前，公司第七届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日
附件

第八届董事会董事候选人简历

周绪华，男，54岁，汉族，中共党员，研究生学历。曾任广安市委组织部组织一科科长，广安市委政法委员会委员、政治部主任（副县级），邻水县委常委、政法委书记，广安市林业局党组成员、副局长，广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任，广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记，岳池县委副书记，广安市城市管理行政执法局党组书记、局长（正县级），广安枣山园区党工委书记，广安市住房和城乡建设局党组书记、局长，广安市发展和改革委员会党组书记、主任，现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副主任科员，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成……
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