公告日期：2025-12-20

证券代码：600979 证券简称：600979 公告编号：2025-081

四川广安爱众股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 664

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,656,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.2373

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 502,759,051 99.0351 4,579,080 0.9020 318,800 0.0629

2、 议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 502,760,051 99.0353 4,565,080 0.8992 331,800 0.0655

2.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 502,764,151 99.0362 4,555,980 0.8974 336,800 0.0664

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 502,761,151 99.0356 4,554,780 0.8972 341,000 0.0672

2.04 议案名称：发行期限及利率

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） ……
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