公告日期：2025-12-12

四川广安爱众股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

四川广安爱众股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料

目录

一、2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 1二、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的
议案......3
三、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案......5四、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士
全权办理本次公司债券相关事宜的议案......8五、关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》的议案......11六、关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的
议案...... 15

四川广安爱众股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1.现场时间：2025 年 12 月 19 日 14:30。

2.网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司
5 楼 9 号会议室。

三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

四、会议议程

序号 议程内容

一 主持人宣布会议开始
二 审议提案

序号 议案名称

1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条
件的议案

2 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券票面金额及发行价格
2.03 发行方式
2.04 发行期限及利率
2.05 债券的还本付息方式
2.06 担保条款
2.07 承销方式
2.08 募集资金用途
2.09 上市安排
2.10 决议有效期
2.11 公司的资信情况及偿债保障措施

3 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权
人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

4 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》的议案

5 关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规

则》的议案

三 参会股东代表发表意见
四 推选计票人、监票人
五 投票表决、统计（现场+网络）
六 宣布表决结果
七 宣读股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司

关于公司符合面向专业投资者公开发行公司
债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件和要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。具体情况如下：

一、公司符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》规定的公开发行公司债券条件

（一）具备健全且运行良好的组织机构；

（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；

（四）国务院规定的其他条件。

综上所述，公司符合《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件中面
向专业投资者公开发行公司债券的基本条件。

二、公司不存在《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形

（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

（二）违反《中……
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