公告日期：2025-12-04

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-078

四川广安爱众股份有限公司

关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》、修订《公司
章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 12 月 2 日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于取消公司监事会及废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并废止《公司监事会议事规则》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议批准之前，公司第七届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能至公司股东大会审议通过取消监事会相关议案为止，竭力维护公司和全体股东利益。公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第七届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》及其附件

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，包括：增设一名职工董事及一名独立董事；
删除关于“监事会”“监事”等内容或部分修改为审计委员会、审计委员会成员；新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会小节；将“股东大会”统一修改为“股东会”等。同时将《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》调整为《公司章程》附件，并同步按照最新要求进行了修订。具体修订内容如下：

（一）《章程》修订对比表

原规定 修订后规定

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护四川广安爱众股份有限公司（以下简
规范公司的组织和行为，充分发挥中共四川广安爱众 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政 的组织和行为，充分发挥中共四川广安爱众股份有限公司治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》
和党内有关法规、文件，制订本章程。 （以下简称《党章》）、党内有关法规、文件和其他有关规
定，制定本章程。

第三条 公司于 2004 年 8 月 13 日经中国证券监督管
新增 理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 6,500 万股，于 2004 年 9 月 6
日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

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