公告日期：2025-04-30

四川广安爱众股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨记军）

本人作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，主动了解公司生产经营和运行情况，积极出席股东大会和董事会参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

杨记军，男，汉族，中共党员，博士，曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师，现任中国上市公司财务指数研究中心副主任，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，已于 2021 年 3 月参加上海证券交易所科创板独立
董事资格培训并取得独立董事资格证书，2023 年 2 月 7 日
至今任公司独立董事，截至报告期末，亦担任审计委员会主任委员。

（二）独立性说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立
性要求，能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，在履职过程中能保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）股东大会和董事会出席会议情况

2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人实际出席 2
次；召开董事会 12 次，本人以通讯方式参加会议 10 次，以现场方式参加会议 2 次，不存在连续两次未亲自参加会议情形。

2024 年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序
均符合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效。本人在了解公司运作和经营动态的基础上，对履职期内召开的股东大会、董事会所讨论的事项进行认真审议、参与讨论、独立判断并提出意见和建议，对审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

在担任独立董事期间，本人还担任董事会审计委员会主任委员。2024 年度，本人应出席审计委员会 4 次、独立董事专门会议 5 次。

本人作为审计委员会主任委员，详细听取了相关人员对公司的财务管理、内控建设等情况的汇报，及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险。对公司定期报告、内控报告以及内控相关制度等进行审阅，并在财务报告、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司
提供专业意见及建议。2024 年，通过审计委员会主要审议了《2023 年度内控审计工作报告》《2024 年度内控审计工作计划》《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》等21 项议案并发表同意意见。

本人作为独立董事，积极参加独立董事专门会议，对提交董事会审议的关联交易等事项进行审议，并向董事会提交了同意的意见。2024 年，通过独立董事专门会议主要审计了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》《关于 2024 年度日常关联交易的预案》等 7 项议案。
（三）与中小股东的沟通交流情况

本人出席了 2023 年年度股东大会、2024 年第二次临
时股东大会，发挥独立董事在监督和保护中小投资者权益方面的重要作用。

（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

报告期，本人严格遵照有关规定，在 2024 年度报告编
制过程中，认真听取管理层关于公司经营情况的汇报，就公司 2024 年度财务报告审计工作的总体时间安排、审计计划、审计重大事项及审计过程中应关注的重点等与会计师事务所、审计机构进行沟通，认真履行在年报审核中的监督作用。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会等方式，
全面了解公司生产经营、重点项目建设推进情况、董事会及股东大会决议执行情况，加深了本人对公司业务发展的认识和了解，有助于本人更好地履职尽责、发挥专业优势，
为公司重大决策提供意见和建议。

（六）与管理层沟通及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过电话、邮件等方式与管理层沟通，密切关注宏观经济环境和政策变动对公司可能产生的影响，对公司财务管理及风控等方面提出建议。

公司也全力支持配合本人的工作，在各项会议召开前，公司精心准备会议资料，规范送达，使本人能提前了解审议事项相关情况；董事会秘书也定期汇报相关决策事项进展情况、董事会决议执行情况、重大事项进展等；针对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。