公告日期：2025-04-30

四川广安爱众股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极开展公司内部控制监督与检查，财务审计沟通与跟进等工作。现将公司 2024 年度董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

因独立董事李光金先生任期届满（任期至 2024 年 10 月 8
日止），公司第七届董事会第二十六次会议选举独立董事刘俊勇先生担任公司第七届董事会审计委员会委员，任期从 2024年 10 月 8 日起。公司第七届董事会审计委员会现任委员：杨记军（主任委员）、朱繁荣（委员）、张亚光（委员）、唐海涛（委员）、刘俊勇（委员）。

二、会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员
均出席会议。具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 13 日，会议审议通过了《2023 年度内
控审计工作报告》《2024 年度内控审计工作计划》《关于修订
公司〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》《关于修订公司〈反舞弊管理制度〉的议案》《关于修订公司〈内部控制评价管理制度〉的议案》《关于修订公司〈经济责任审计管理办法〉的议案》。

（二）2024 年 4 月 25 日，会议审议通过了《关于续聘公
司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《对信永中和会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023 年度审计报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2024 年第一季度报告》《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《关于年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）2024 年 8 月 22 日，会议审议通过了《2024 年半年
度报告及其摘要》《2024 年第二季度内部审计工作报告》《审计部门 2024 年上半年重要事项检查报告》。

（四）2024 年 10 月 29 日，会议审议通过了《2024 年三
季度内部审计工作报告》《2024 年第三季度报告》。

三、工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1．评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，并对其 2023 年度审计工作情况
进行了评价，认为：信永中和在年度审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，有较好的职业操守和专业能力，公允合理地出具财务审计意见和内控审计意见，维护公司和全体股东的合法权益。

2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议

鉴于信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地完成公司委托的各项审计工作，表现出良好的服务意识、职业操守和专业能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，审计委员会提议续聘该事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3.审核外部审计机构的审计费用

公司向信永中和支付的审计费用与公司股东大会决议所披露的审计费用情况相符。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报告，积极与公司管理层进行沟通，认为公司财务报告严格按照证监会相关法规以及《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定编制和披露，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司不存在与财务报告相关的欺诈舞弊行为、重大错报、重大会计差错调整以及其他导致公司被出具非标准无保留意见审计报告的情况。

（三）公司年度报告期间的主要工作

各位委员与审计机构进行年度审计工作的事前沟通，在定期报告编制过程中，履行监督、核查职能，认真审阅公司财务报告，及时与管理层、年度审计机构进行沟通。

（四）监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会指导公司开展内部审计工作，一是指导和监督了内部审计制度的建立和实施；二是审阅了公司2024 年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计计划的实施；三是指导内部审计部门的有效运作。内部审计部门每季度向……
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