公告日期：2025-04-30

四川广安爱众股份有限公司

战略管理办法（修订稿）

第一章 总则

第一条 目的

为促进四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，规范公司战略管理体系建设，提高战略规划的前瞻性、科学性，增强战略执行的协同性和可行性，发挥战略规划的核心引领作用，推动战略业务做强做大、做活做优，有效防范战略管理中的风险，制定本办法。

第二条 术语解释

本办法所称战略规划是指公司根据国家行业发展规划和产业政策，在对外部环境和内部条件现状及其变化趋势进行综合分析和科学研判的基础上，为公司的长期生存与发展所作出的未来一定时期内的整体性、全局性、方向性的定位、发展目标和相应实施方案。战略管理是指对公司发展战略规划进行研究、制定、实施、评估和调整，直到实现战略目标的整个动态管理过程。

第三条 适用范围

本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司及下属子公司。

第四条 战略管理的原则包括：

(一) 全过程管理和闭环管理原则；

(二) 持续优化迭代和长期发展原则；

(三) 目标导向、结果导向和问题导向原则。

第二章 战略管理的组织机构及职能

第五条 公司战略管理机构及其主要战略管理职能：

(一) 公司董事会

公司董事会是公司战略管理的最高决策机构，在股东大会授权范围内履行以下职责：

1. 审定公司战略管理制度；

2. 审定公司总体战略规划及修订方案；

3. 审定公司年度经营目标、对外及固定资产投资等重要执行事项；
4. 审定公司不同周期的战略执行报告；

5. 其他需要董事会审议的战略管理相关的重要事项。

(二) 公司董事会战略与投资委员会

公司董事会战略与投资委员会是董事会下属的战略管理专门工作机构，负责对公司发展战略等重大决策进行研究并提出建议，按照《董事会战略与投资委员会工作细则》开展工作，其职责至少包括：
1. 对公司的总体战略规划草案和修订方案进行研究并提出建议；
2. 对公司不同周期的战略执行报告进行评估并提出建议；

3. 董事会授权的其他事宜。

(三) 公司党委会

1. 前置审议公司战略管理制度；

2. 前置审议公司总体战略规划及修订调整方案；

3. 前置审议公司年度经营目标、对外及固定资产投资等重要执行事项；

4. 前置审议公司不同周期的战略执行报告；

5. 其他需要前置审议的战略管理相关的重要事项。

(四) 公司总经理办公会

总经理办公会负责组织拟订、审核公司战略规划并执行董事会审定的总体战略规划，其主要职责包括：

1. 审核公司战略管理制度及相关规范；

2. 组织拟订并审核公司总体战略规划及修订方案；

3. 审核公司年度经营目标、对外及固定资产投资等重要执行事项；
4. 组织实施公司总体战略规划；

5. 审核公司不同周期的战略执行报告；

6. 审核公司业务战略规划、职能战略规划及调整请求。

(五) 战略管理部门

战略管理部门是公司战略规划起草的牵头机构和战略执行的归口管理机构，其职责包括：

1. 牵头编制公司战略管理制度与流程；

2. 牵头定期开展公司总体战略规划的起草工作，完善公司战略规划内容体系及分析模板、工具；

3. 根据总经理办公会的安排，统筹相关职能部门和子公司制定职能战略规划和业务战略规划；

4. 收集、整理职能战略规划和业务战略规划，并组织会审；

5. 负责对公司总体战略规划、职能战略规划、业务战略规划的执行情况进行跟踪和分析，并根据部门、子公司的资源需求提出协调建议，及时上报推动战略执行落地；

6. 结合战略规划的执行情况，适时提出战略调整和优化建议；
7. 在总经理办公会的统筹下，定期开展公司战略规划的评估工作按期形成《战略执行报告》；

8. 组织重要战略专题项目的分析研讨 1。

(六) 公司其他职能部门主要职责

1. 配合开展公司总体战略规划起草、战略执行评估和专题项目分析研究工作；

2. 根据公司审定的总体战略规划或修订方案组织拟订或调整相关职能战略规划；

3. 组织做好本部门职能范围内的相关战略的执行及督导工作；
4. 积极做好对其他职能部门、子公司的战略协同和职能支撑；
5. 其他与战略管理相关的职责。

(七) 子公司主要职责

1. 配合开展总体战略规划起草、战略执行分析和专题项目研究工作；

2. 根据公司审定的总体战略规划或修订方案组织拟订或调整业务战略规划；

3. 组织……
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