公告日期：2025-04-30

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-021
四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

全体监事均出席本次监事会会议。

无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025
年4 月18 日通过电子邮件的形式发出通知和资料，并于 2025 年 4 月28 日在公司五楼九号
会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事5 人，实际出席监事5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为：公司2024 年度财务决算报告客观、公允地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（三）审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024 年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内部控制制度规范，不存在重大缺陷。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的知识、丰富的工作经验、内部规范的工作秩序，续聘其为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（九）审议通过《关于2025 年度投资理财计划的议案》

监事会认为：本次投资理财计划的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于2025 年向银行等金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（十一）审议通过《关于2025 年度日常关联交易的预案》

监事会认为：公司2025 年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，独立董事专门会议……
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