公告日期：2025-04-30

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-020

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼
九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司实现营业收入 32.15 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（四）审议通过《2024 年度战略执行报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度计提资产减值准备的议案》

2024 年，公司计提坏账准备 4,122.77 万元，计提各项资产减值准备 11,760.46 万元。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》
本报告提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度安全生产工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年度对外投资执行情况及 2025 年度对外投资工作意见》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2024 年度固定资产投资计划执行情况及 2025 年度固定资产投资
计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《2024 年度人力资源计划执行及 2025 年度人力资源计划报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

会议同意公司拟以总股本 1,261,656,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.57 元（含税），合计派发现金红利 71,914,448.66 元（含税），现金分红额占 2024
年度归属于上市公司股东的净利润 30.51%。2024 年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广
安爱众股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审批。

（十二）审议通过《关于 2024 年度管理层薪酬考核结果的议案……
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