公告日期：2025-11-27

中国电影产业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目 录

一、股东会会议议程......2
二、股东会会议须知......3三、审议事项

补选第四届董事会独立董事 ...... 4
四、投票表决统计办法......6

中国电影产业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 12 日（星期五）当日的交
易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称“公司”）会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东会现场出席情况

三、审议股东会各项议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《中国电影产业集团股份有限公司股东会议事规则》（简称“《股东会议事规则》”）等规定，特制定本须知。

一、为确保股东会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（统称“股东”），董事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、会议设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理签到登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经会议主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东会，并出具法律意见。

议案

关于补选第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中外部董事五名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司于 2025 年第一次临时股东会进行了董事会换届选举，组建了公司第四届董事会，独立董事现空缺一名。

根据公司董事会提名，公司拟补选李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人的提名方式、任职资格已经公司董事会提名与薪酬委员会审核，符合法律法规和《公司章程》的规定。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

附件：候选人简历

中国电影产业集团股份有限公司

董 事 会

附件

李燕，女，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，注册会计师（非执业）、经济学教授。现任中央财经大学教授、博士生导师。现为中央财经大学人大预算审查监督研究中心首席专家，政府预算管理研究所研究员、中财-安融地方投融资研究所研究员、中国财政学会理事、中国财税法学研究会理事、北京市人大常委会财经顾问。同时担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事。

李燕女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事和高级……
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