公告日期：2025-10-11

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-044

中国电影产业集团股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任工作的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国电影产业集团股份有限公司（简称“中国电影”“公司”）已完成董事会换届选举，组建了第四届董事会，并聘任了高级管理人员和相关人员。现将具体情况公告如下：

一、审议决策程序

中国电影于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生
公司第四届董事会成员。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影 2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-042）。

同日，中国电影召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《选举董事长、副董事长》《组建董事会专门委员会》《聘任总经理》《聘任副总经理、总会计师、总工程师》《聘任董事会秘书、证券事务代表》等议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国电影第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

二、第四届董事会情况

中国电影第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事
5 名，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

董事长：傅若清先生

副董事长：李现曾先生

非独立董事：王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生、高山先生

独立董事：张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生

独立董事暂时空缺一名，公司将于近期另行安排补选。

三、董事会聘任人员情况

经公司第四届董事会第一次会议批准，董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、总工程师及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

总经理：李现曾先生

董事会秘书：卜树升先生

副总经理：陈哲新先生、卜树升先生、刘春先生、高山先生

总会计师：王蓓女士

总工程师：雷振宇先生

证券事务代表：崔婧女士

本次董事会聘任人员的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审查，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定的情况。

卜树升先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，待取得证明并经备案通过后，将正式履行董事会秘书职责。在此期间，将继续由董事长傅若清先生代行董事会秘书职责。崔婧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-88321280 传真号码：010-88310012

联系邮箱：ir@chinafilm.com

通讯地址：北京市海淀区北三环中路 77 号北京电影制片厂

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

附件：简历

傅若清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工
程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，第十四届全国政协委员，第十四届北京市政协委员，中国电影家协会第十一届副主席。现任公司董事长，中国电影集团公司党委书记、董事长。历任华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司党委副书记、副董事长，公司副董事长、总经理。截至本公告日，傅若清先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定的不得担任董事的情形。

李现曾，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，法学硕士，中国电影家协会第
十一届理事会理事。现任公司副董事长、总经理，中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理。历任国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室副主任，青海省委宣传部副部长（援青），青海省委宣传部副部长兼省电影局局长（援青）。截至本公告日，李现曾先生未持有公司股票，除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司……
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