公告日期：2025-10-11

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-042
中国电影产业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：中国电影产业集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,356

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,326,019,048

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.0240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长傅若清主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席4人，独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生因工作原因未能出席；

2. 董事长代行董事会秘书职责，出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：续聘会计师事务所

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,322,237,309 99.7148 3,138,939 0.2367 642,800 0.0485

(二) 累积投票议案表决情况
2. 董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

选举傅若清先生为第四届董 是
2.01 事会非独立董事 1,317,356,932 99.3467

选举李现曾先生为第四届董 是
2.02 事会非独立董事 1,317,524,202 99.3593

选举王蓓女士为第四届董事 是
2.03 会非独立董事 1,316,984,822 99.3186

选举陈哲新先生为第四届董 是
2.04 事会非独立董事 1,316,886,678 99.3112

选举卜树升先生为第四届董 是
2.05 事会非独立董事 1,316,846,382 99.3082

选举高山先生为第四届董事 是
2.06 会非独立董事 1,317,315,241 99.3436

3. 董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
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