公告日期：2025-05-21

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-018
中国电影股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 793

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,894,188

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.5170

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长、总经理傅若清主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席5人，董事陈哲新先生，独立董事杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事4人，出席1人，监事赵侠女士、罗岚女士、章慧霞女士因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,347,503,067 99.5279 5,335,021 0.3940 1,056,100 0.0781

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,347,733,767 99.5449 5,289,021 0.3906 871,400 0.0645

3. 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,347,674,967 99.5406 5,924,721 0.4376 294,500 0.0218

4. 议案名称：2024 年财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,347,478,767 99.5261 5,983,021 0.4419 432,400 0.0320

5. 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
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