公告日期：2025-05-10

中国电影股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
二、股东大会会议须知 ...... 4
三、审议和听取事项...... 5

1. 2024 年度董事会工作报告 ...... 5

2. 2024 年度监事会工作报告 ...... 10

3. 2024 年年度报告及摘要...... 13

4. 2024 年财务决算报告...... 14

5. 2024 年度利润分配预案...... 18

6. 2024 年度公司董事、监事薪酬 ...... 20

7. 2025 年度关联交易预案...... 21

8. 变更公司名称...... 30

9. 修订《公司章程》及相关治理制度...... 31

10. 2024 年度独立董事述职报告...... 131

四、2024 年年度股东大会投票表决统计办法...... 160

中国电影股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所系
统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）当日的交易时
间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影股份有限公司（简称“公司”）会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会现场出席情况

三、审议和听取股东大会各项议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东大会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”），董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案一

中国电影股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）所赋予的职责，聚焦“定战略、作决策、防风险”的定位，始终坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，持续发挥战略引领和科学决策功能，不断提高经营管理水平和风险防控能力，积极履行企业社会责任。现将本年度董事会主要工作情况报告如下。

一、董事会建设情况

（一）董事会成员构成

报告期内，公司董事会成员10名，其中独立董事5名，兼任高级管理人员职务的董事4名，董事会成员和结构符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会成员在行业经验、专业背景和多元化视角达到平……
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